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代辦信用卡、貸款詐騙,指的是犯罪分子通過網絡廣告、群發短信、傳單小廣告等形式,發布代辦信用卡、信用貸款等信息,以支付手續費、預付利息、刷流水等名義實施詐騙。犯罪分子通過索要受害人的身份信息、銀行賬戶、銀行卡預留手機號,層層設套竊取其銀行卡密碼和驗證碼,通過網銀或第三方支付平臺將卡內資金轉走。

典型案例

2019年2月2日18時許,市民王某在家中接到一個陌生號碼打來的電話,對方自稱是某信貸公司的工作人員,可以放貸款給王某,只需交納一定的保證金。王某正好有貸款需要,遂向對方提出要辦理3萬元的貸款,之后對方在網上為王某辦理了相關手續,王某輸入了自己的銀行卡信息,并把自己手機上收到的幾條驗證碼全部提供給了對方。

隨后對方給王某的銀行卡轉了兩筆錢,每筆均為2999元,王某將收到的這2筆錢全部按照對方要求轉到一個建設銀行賬號。對方又要求其支付3100余元,王某心存疑慮未同意。之后,王某發現自己銀行卡內少了6000元錢,這才發現自己被騙了。

行騙套路解析

“貸款辦理,代辦大額信用卡。”很多市民都收到過類似電話或者短信。記者通過微信與一名自稱可“提供代辦信用卡業務”的人士聯系,對方稱:“我們包辦理大額信用卡,而且保提額。”他表示,只要有姓名、電話、身份證正反面照片就能夠辦理大額信用卡。當記者詢問如何通過銀行審核時,他表示:“我們有內部渠道,絕對不會出問題。”其代辦一張10萬元額度的信用卡要收3000元手續費。

據了解,代辦信用卡、貸款騙局的詐騙套路相似,犯罪分子均稱可以進行“包裝”或者有“渠道”可以實現代辦大額信用卡,而其需要的資料也都僅為電話、姓名、身份證。實際上,所謂“跟銀行合作”“內部渠道”都是引人入坑的套路,信用卡代辦人員要么收到手續費后直接“消失”,要么用假信用卡通過各種話術騙取更多“手續費”“利息”等。

這類騙局還有一種“升級版”就是,騙子有可能真的用受害人的信息辦了信用卡,但在獲得申請人信用卡后,直接通過自設的POS機刷卡提現后攜款潛逃,最終由申請人承擔銀行卡的還款責任。

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