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一市民因裝修急需用錢,在網上搜索到私人小額貸款,不料貸款未獲得,自己反而搭進去13000元。辦案民警以被騙錢款的流向作為突破口,查明嫌疑人藏匿的地點,并遠赴海南省將其抓獲。

2019年4月9日,天津濱海新區公安局胡家園派出所接到一起報案。事主杜先生稱,自己因新房裝修急需要現金,故通過手機在網上申請貸款。據事主回憶,自己之前已向多家銀行申請過貸款,但一直沒有進展。

4月4日,杜先生的手機上收到這樣一條短信:“您好,您在本平臺申請的款項已受理,請添加以下QQ號辦理,貸款將于30分鐘內到賬”。這對于急需用錢的杜先生來說無疑是雪中送炭。杜先生毫不猶豫地添加了該QQ號好友,對方自稱是某網絡銀行的業務員,其貸款申請已經被批準,只要在電子合同上簽字、按手印后便可以收到貸款。按照對方的提示,杜先生一步步完成操作。本以為很快就能收到“救命錢”,可另杜先生意想不到的是,這僅僅是他落入詐騙陷阱的開始。

在杜先生上傳合同30分鐘后,“業務員”通過QQ告知,其公司要求驗證杜先生是否有還款能力,需要他向一張對方提供的銀行卡轉賬5000元,否則就取消貸款申請。這時,急于要錢的杜先生已經失去了理智,立即進行了轉賬,同時將轉賬截圖發給了對方,并要求放款。

貸款沒等來,對方再次提出要求:稱其需要貸款的銀行卡交易流水太少,信譽度太低,需要增加流水才可以申請到需要貸款的額度。只要再向銀行卡賬戶存入8000元,公司便可以幫助增加流水,并在一個小時內獲得貸款。杜先生遂即到ATM機上存入了8000元。一切準備工作完成后,杜先生驚訝地發現自己已被拉黑了,一心渴望的貸款和自己辛苦掙來的13000元全部成了泡影。

在了解案件的來龍去脈后,辦案民警根據被害人所提供的銀行卡、手機號和QQ號等信息,立即展開偵查。在新區公安局網安支隊民警的配合下,胡家園派出所的民警對大量交易流水進行核實,發現被騙錢款最終流向到一張開戶地為海南省儋州市的銀行卡內。

發現這一情況后,辦案民警立即飛赴海南展開落地工作并很快截取到一名男子取款的圖片。經過進一步工作,辦案民警獲知該男子名叫陳某,具備極大作案嫌疑。為確保抓捕工作順利進行,胡家園派出所與新區公安局刑偵支隊成立專案組,共同完成對陳某的抓捕。

由于嫌疑人陳某居住地較為偏僻,且沒有門牌號碼。辦案民警在當地又是陌生面孔極容易打草驚蛇,這些給摸排帶來了很大的困難。加之當地近40°的高溫,抓捕小組只能等到晚上進入該區域。ATM機的監控錄像顯示,陳某在取錢后,駕駛一輛白色電動摩托車離開。民警以電動車作為突破口進行排查,經過連續3個夜晚的摸排,專案組最終確定了嫌疑人的落腳地。5月27日深夜,抓捕小組在當地警方的配合下,成功將犯罪嫌疑人陳某抓獲。

經訊問,犯罪嫌疑人陳某對其涉嫌詐騙的犯罪事實供認不諱。陳某交代,自己通過非法途徑購買公民個人信息,尋找作案目標。在了解到被害人有貸款的需求后,立即冒充銀行客服人員,誘導受害人添加自己在QQ或是微信的“馬甲”賬號,使用自己在網上購買的虛假合同,以“證明還款能力”、“增加銀行”等作為借口巧立名目,讓受害人心甘情愿地上鉤。陳某交代,受害人一般都急于用錢,因此對自己編造的借口深信不疑。陳某交代,自己以同樣的手段作案十余起,被害人遍布山東、山西、廣東、四川等省市,涉案金額達十余萬元。

目前,犯罪嫌疑人陳某已被濱海警方依法刑事拘留,案件仍在進一步審理當中。

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